La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue investigando diversas líneas en torno a los movimientos financieros y el patrimonio de Julio Martínez Martínez, a quien los agentes señalan como el supuesto testaferro del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los aspectos que se estudian figura el eventual empleo de cuentas o mecanismos financieros en el extranjero.
Según la información incorporada a la investigación, los agentes han examinado la situación bancaria de Martínez durante los años 2020 y 2021. En ese periodo, el empresario no habría mantenido cuentas bancarias personales en España, un elemento que ha llevado a los investigadores a profundizar en el destino y la procedencia de determinados fondos relacionados con su actividad empresarial.
Las pesquisas forman parte del caso Plus Ultra, en el que la Policía analiza las relaciones financieras y empresariales entre Martínez, sociedades vinculadas a él y personas relacionadas con la aerolínea. La investigación también ha puesto el foco en operaciones realizadas durante el periodo en el que se tramitó el rescate público de Plus Ultra.
La UDEF ya había identificado movimientos de dinero entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a Martínez. Entre ellos figuran pagos realizados entre 2020 y 2021 que, según los investigadores, alcanzaron conjuntamente más de 93.000 euros. Estos movimientos se suman a otros pagos que Martínez habría recibido posteriormente a través de empresas de su entorno.
Una de las sociedades analizadas es Análisis Relevante, compañía relacionada con Martínez que recibió pagos de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento. La investigación policial examina si estas operaciones respondían efectivamente a servicios empresariales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos dentro de la estructura investigada.
El asunto abarca asimismo operaciones financieras a nivel internacional. Los expertos han detectado movimientos vinculados a diversas cuentas y entidades radicadas en múltiples territorios, al tiempo que examinan el destino del rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021. De acuerdo con los documentos sumados al procedimiento, una fracción de dichos fondos habría acabado en depósitos localizados fuera de España.
La investigación policial indaga también en las conexiones de Martínez con empresarios y compañías vinculadas a transacciones en Venezuela. Dentro de las hipótesis estudiadas figuran negocios relacionados con materias primas, iniciativas mineras y posibles transacciones financieras internacionales.
La UDEF igualmente ha registrado diversos viajes y reuniones de Martínez con directivos de Plus Ultra, abarcando desplazamientos a Caracas. Dichas interacciones se integran en las pesquisas orientadas a determinar el alcance de los vínculos existentes entre el empresario, la compañía aérea y el círculo cercano de Zapatero.
Dentro de este contexto, los investigadores tratan de determinar si el uso de sociedades y posibles estructuras financieras internacionales tuvo como finalidad facilitar determinadas operaciones, ocultar el origen de recursos o canalizar pagos entre las personas y empresas investigadas. Estas cuestiones deberán ser esclarecidas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
La investigación sigue abierta y las conclusiones de la UDEF se integran en las diligencias que el magistrado responsable del procedimiento tendrá que evaluar. Las menciones a Martínez en calidad de supuesto testaferro, así como las conjeturas acerca de operaciones financieras transfronterizas, pertenecen al ámbito de las indagaciones policiales y judiciales, por lo que no representan, por sí solas, una sentencia ni un fallo concluyente sobre la culpabilidad penal.
Fuente: The Objective — The Objective, “La UDEF investiga si el ‘testaferro’ de Zapatero usó cuentas en el extranjero”
